La police hongkongaise met fin à une fraude aux cryptomonnaies s’élevant à 46 millions de dollars

La police de Hong Kong a récemment démantelé une escroquerie d’investissement en cryptomonnaies évaluée à 46 millions de dollars. Opérant depuis un bureau dans le quartier de Hung Hom, cette fraude a conduit à l’arrestation de 27 individus, principalement de jeunes adultes, soupçonnés de conspiration et de possession d’armes. Cette opération souligne les défis croissants liés à la criminalité numérique dans la région et met en lumière les méthodes sophistiquées utilisées par les fraudeurs pour attirer les victimes.

Récemment, la police de Hong Kong a démantelé une arnaque complexe d’investissement en cryptomonnaie d’une valeur de 360 millions de dollars HK, soit environ 46 millions de dollars. Cette opération a conduit à l’arrestation de 27 individus âgés de 21 à 34 ans, soupçonnés de conspiration à fraude et de possession d’armes. Parmi les suspects, on trouve des diplômés universitaires en médias numériques, ainsi que des personnes liées à des groupes mafieux. Cette affaire soulève des interrogations sur la sécurité et la régulation des investissements en cryptomonnaies à Hong Kong et au-delà.

Un démantèlement inédit à Hong Kong

Lors d’une conférence de presse tenue le 14 octobre 2023, les forces de l’ordre hongkongaises ont souligné la rareté de telles opérations frauduleuses à grande échelle dans la région. Yiu Wing-kin, le surintendant de la police criminelle de New Territories South, a noté que, bien que des centres d’escroqueries similaires aient été détectés dans des pays tels que l’Inde, Dubaï et le Sri Lanka, les cas d’organisations arnaqueuses solidement établies à Hong Kong sont exceptionnellement rares.

Des pertes mondiales alarmantes

Les fraudes en matière d’investissement en cryptomonnaies ont un impact mondial considérable. En 2023, les pertes signalées atteignent 3,96 milliards de dollars, révélant une augmentation de 53 % par rapport aux 2,57 milliards de dollars enregistrés en 2022, selon le Internet Crime Complaint Center. À Hong Kong, les cas de fraude ont constitué 43,9 % de l’ensemble des crimes signalés durant le premier semestre de cette année.

Un précédent frappant

Ce démantèlement ne constitue pas un incident isolé. En août dernier, la police de Hong Kong avait déjà arrêté onze personnes, dont six Malaisiens, impliquées dans une escroquerie téléphonique portant sur 61 millions de dollars HK (7,8 millions de dollars). Ce groupe opérait depuis quatre centres différents dans la ville, soulignant l’émergence de réseaux criminels organisés ciblant les investisseurs vulnérables.

Les méthodes des arnaqueurs

Au cours de cette dernière opération, les autorités ont saisi des manuels de formation décrivant l’exécution de l’escroquerie. Le modus operandi des arnaqueurs ressemblait à un schéma classique de ‘pig butchering’, où les victimes sont contactées via les réseaux sociaux. Les arnaqueurs établissent des relations romantiques avant de convaincre les victimes d’investir dans une plateforme de cryptomonnaie frauduleuse. Le groupe serait également soupçonné d’avoir collaboré avec des réseaux d’escroquerie à l’étranger et des experts en informatique pour concevoir ces fausses plates-formes d’investissement.

Cette affaire met en lumière l’importance d’une vigilance accrue face aux arnaques en ligne et souligne les efforts nécessaires pour renforcer la sécurité dans le domaine des cryptomonnaies.

Pour plus d’informations détaillées sur cette affaire, vous pouvez consulter l’article sur CoinDesk.

Détails de l’opération contre la fraude aux cryptomonnaies

Éléments	Détails
Montant de la fraude	46 millions de dollars
Nombre d’arrestations	27 individus
Âge des suspects	21 à 34 ans
Localisation de l’opération	Hung Hom, Hong Kong
Types de crimes	Conspiration à frauder, possession d’armes
Provenance des escrocs	Gradués universitaires, liens supposés avec des triades
Influence mondiale	3.96 milliards de dollars perdus en 2023
Formats d’escroquerie	Pigs butchering, plateformes fictives
Autres cas similaires	Escroquerie téléphonique de 7.8 millions de dollars
Taux de criminalité à Hong Kong	43.9% des crimes signalés liés à la fraude

• Montant de la fraude : 46 millions de dollars
• Nombre d’arrestations : 27 personnes
• Âge des suspects : 21 à 34 ans
• Localisation : Bureau à Hung Hom
• Type de fraude : Escroquerie en cryptomonnaies
• Lien avec des triades : Plusieurs suspects associés
• Fréquence des opérations : Rares à Hong Kong
• Impact global : 3,96 milliards de dollars en 2023
• Pourcentage des crimes : 43,9% des délits à Hong Kong
• Mode opératoire : Prétextes romantiques sur les réseaux sociaux

L’instigateur d’une large fraude aux cryptomonnaies arrêté au Monténégro https://t.co/Ni3aA7Jd5R

— Geeko (@geeko_lesoir) August 23, 2024