Procès hors du commun à Nancy : une vaste escroquerie mêlant diamants, football et cryptomonnaies sous le feu des projecteurs

À partir du 21 octobre et jusqu’au 15 novembre, la ville de Nancy se prépare à accueillir un procès hors norme qui met en lumière une vaste escroquerie s’étendant sur plusieurs années, entre 2016 et 2018. Ce procès, souvent désigné sous le nom de « Carton Rouge », implique 28 prévenus face à plus de 800 parties civiles, toutes touchées par une arnaque complexe oscillant entre diamants, football et cryptomonnaies. Le préjudice total est estimé à 28 millions d’euros, un chiffre alarmant qui résume l’ampleur des dommages causés à près de 1 300 victimes à travers la France.

À partir du lundi 21 octobre et jusqu’au 15 novembre, le tribunal de Nancy accueille un procès exceptionnel, regroupant 28 prévenus et plus de 800 parties civiles. Cette affaire, communément appelée le procès « Carton Rouge », expose une immense escroquerie mêlant diamants, cryptomonnaies et football, infligeant un préjudice total estimé à 28 millions d’euros.

Une escroquerie tentaculaire

Au cœur de cette affaire se trouvent des individus ayant orchestré une vaste escroquerie entre 2016 et 2018, principalement depuis Israël. Les victimes, initialement séduites par des promesses de profits dérisoires grâce à des investissements dans des diamants ou des cryptomonnaies, se sont retrouvées pris au piège de faux agents de joueurs, leur faisant croire à des perspectives d’enrichissement rapide. Ces arnaques ont principalement visé des particuliers ainsi que des clubs de football de Ligue 1.

Des méthodes de manipulation bien rodées

Les escrocs, faisant preuve d’un professionnalisme affûté, ont mis en place un réseau quasi-professionnel difficile à détecter. Guy Grandgirard, représentant d’une association de défense des consommateurs en Lorraine, témoigne que les victimes recevaient des documents falsifiés illustrant des diamants d’une qualité exceptionnelle. Après avoir engagé une conversation téléphonique, les clients étaient rassurés jusqu’à ce qu’ils commencent à exprimer des doutes. À ce moment, le ton se durcissait, et les escrocs n’hésitaient pas à user d’insultes pour intimider ceux qui menaçaient d’interrompre les paiements.

Un réseau international et structuré

Le mécanisme de l’escroquerie était particulièrement sophistiqué. Grandgirard souligne la présence de divers rôles au sein du réseau, des commerciaux aux blanchisseurs d’argent, en passant par des responsables administratifs. La coordination entre ces différents acteurs leur a permis de soutirer d’importantes sommes d’argent à des victimes en confiance. Au total, la Justice a pu établir qu’au moins 19 pays étaient impliqués dans le transfert de fonds, mais moins de 3 millions d’euros ont été récupérés et saisis.

Un procès en plusieurs temps

Ce procès qui se déroule au centre des congrès de Nancy est le plus important jamais organisé en France. Il regroupera des 1.300 victimes, dont un nombre considérable a choisi de se constituer partie civile. Les audiences se tiendront dans un amphithéâtre de plus de 800 places, chaque jour, à l’exception de quelques jours fériés. Les débats s’étaleront sur plusieurs semaines, en commençant par les préjudices subis par les clubs de football, suivi des plaidoiries et des réquisitions du ministère public.

Déroulement détaillé du procès

• Lundi 21 octobre : Ouverture de l’audience à 15 heures.
• Du 22 octobre au 5 novembre : Auditions et débats concernant les préjudices contre les clubs de football.
• Du 6 novembre au 8 novembre : Plaidoiries des parties civiles.
• Mardi 12 novembre : Réquisitions du ministère public.
• Du 13 novembre au 15 novembre : Plaidoiries de la défense.

Ce calendrier pourra être ajusté en fonction de l’évolution des débats. Aucun délai n’est fixé pour le jugement final.

Pour plus de détails sur cette affaire hors norme, consultez les articles sur Le Républicain Lorrain, France Bleu, Challenges, L’Est Républicain et Ouest-France.

Comparaison des principaux aspects de l’affaire

Aspect	Détails
Nombre de prévenus	28 prévenus jugés
Parties civiles	Plus de 800 parties civiles
Durée du procès	Du 21 octobre au 15 novembre
Montant total des préjudices	28 millions d’euros
Domaines touchés	Diamants, football, cryptomonnaies
Nombre de victimes	Près de 1 300 victimes recensées
Mode d’escroquerie	Fake agents, fausses promesses de gains
Degré de structuration	Réseau quasi-professionnel
Transfert d’argent	19 pays impliqués dans le transfert
Saisies d’argent retrouvées	Moins de 3 millions d’euros saisis

Points Clés du Procès

• Date d’ouverture : 21 octobre 2024
• Date de clôture : 15 novembre 2024
• Lieu : Centre des congrès de Nancy
• Nombre de prévenus : 28
• Parties civiles : Plus de 800
• Montant total du préjudice : 28 millions d’euros
• Type d’escroquerie : Diamants, football, cryptomonnaies
• Durée du procès : Quatre semaines
• Victimes identifiées : Environ 1 300
• Avocats impliqués : 150
• Fonctionnement du réseau : International, structuré, quasi-professionnel
• Montant récupéré par la justice : Moins de 3 millions d’euros
• Modalités de sécurité : Vérification à l’entrée, badges pour participants

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